证券代码：300430     证券简称：诚益通         公告编号：2023-042

       北京诚益通控制工程科技股份有限公司

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一

次临时股东大会会议通知已于 2023 年 6 月 8 日以公告形式发出。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会

  （二）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会

  （三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生

  （四）会议召开时间：

网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午

月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号

  （六）会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 95,291,387 股，

占上市公司总股份的 34.8817％。

  其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 95,147,287 股，占上市公司总

股份的 34.8290％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 144,100 股，占上市公

司总股份的 0.0527％。

  中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份

议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

     二、议案审议和表决情况

  本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

      同意股份数:95,147,287 股

      同意股份数:95,147,287 股

      同意股份数:95,147,287 股

      同意股份数:95,147,287 股

      同意股份数:95,147,287 股

      同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

   同意股份数:7,824,860 股

   同意股份数:7,824,860 股

   同意股份数:7,824,860 股

   同意股份数:7,824,860 股

   同意股份数:7,824,860 股

   同意股份数:7,824,860 股

 本项议案获得通过。

 本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

   同意股份数:95,147,287 股

   同意股份数:95,147,287 股

   同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

   同意股份数:7,824,860 股

    同意股份数:7,824,860 股

    同意股份数:7,824,860 股

   本项议案获得通过。

   本议案采用累积投票制进行表决

总表决情况：

     同意股份数:95,147,287 股

     同意股份数:95,147,287 股

中小股东总表决情况：

     同意股份数:7,824,860 股

    同意股份数:7,824,860 股

   本项议案获得通过。

   表决结果：同意 95,147,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8488％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 144,100 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1512％。

   其中，中小股东表决结果：同意 7,824,860 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 98.1917％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃

权 144,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 1.8083％。

   本项议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现

场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理

人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

司 2023 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                         董事会

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