证券代码：000637    证券简称:茂化实华       公告编号：2023-022

          茂名石化实华股份有限公司

         关于 2022 年度利润分配方案的公告

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）2023年4月27日

召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度利润分

配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：

   一、2022年度利润分配方案情况

   根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022

年度公司合并报表净利润为-125,858,536.33 元，归属于上市公司

股东的净利润为-130,853,424.01 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母

公司未分配利润余额为 55,208,320.30 元,可供股东分配的利润为

股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.3 元（含税）

                            ，预计分派

现金 15,596,260.68 元。此次分配后，母公司未分配利润余额为

   二、本次利润分配方案的决策程序

   （一）董事会审议情况

   公司第十一届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将

该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  全体监事认为：公司董事会提出的2022年度利润分配方案，既考

虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该

议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为：公司董事会根据《公司章程》并结合实际情况，

提出的《2022年度利润分配方案》，符合《公司法》和中国证监会《上

市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章

程》及《公司未来三年（2021－2023年）股东回报规划》中关于利润

分配及现金分红的要求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合

法权益的情形。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议

案提交公司2022年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过

后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

               茂名石化实华股份有限公司董事会

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